加拿大交易所多次警告女子不要轉(zhuǎn)移加密貨幣，但還是被騙了
不列顛哥倫比亞省一家法院裁定，盡管多次發(fā)出欺詐警告，但加密貨幣交易所對(duì)客戶因網(wǎng)絡(luò)**而損失 671,000 加元（480,000 美元）不負(fù)有責(zé)任。
在書面上判斷周一發(fā)布的一份聲明中，不列顛哥倫比亞省**法院法官林賽·勒布朗 (Lindsay LeBlanc) 駁回了維多利亞州居民 Yan Li Xu 對(duì)卡爾加里加密貨幣交易所 NDAX Canada 提出的訴訟，認(rèn)定該平臺(tái)在四次警告她可能被**后已履行其義務(wù)。
雖然徐的損失“令人遺憾”，但勒布朗法官“認(rèn)為 NDAX Canada 不承擔(dān)**責(zé)任”，她指出 NDAX Canada 已在加拿大金融交易和報(bào)告分析** (FINTRAC) 注冊(cè)為貨幣服務(wù)企業(yè)。
勒布朗法官補(bǔ)充道，加密貨幣交易所對(duì)徐的警告“再明確不過了”。
法庭事實(shí)發(fā)現(xiàn)，徐某在維多利亞州擔(dān)任會(huì)計(jì)，在一位網(wǎng)上熟人的勸說下，于 2023 年 4 月 10 日開設(shè)了一個(gè) NDAX 賬戶，投資了一個(gè)承諾每天高達(dá) 1% 回報(bào)的計(jì)劃。
為了籌集這筆投資，她抵押了自己的房子，并向朋友借錢，然后在 2023 年 4 月 11 日至 5 月 17 日期間將 671,000 加元存入她的賬戶，用這筆錢購買以太坊。
同年 4 月 18 日，NDAX 的一名員工聯(lián)系徐某，尋求有關(guān)提款的更多信息，并警告稱“交易存在風(fēng)險(xiǎn)因素”，將上報(bào)審查。
這通電話被錄音，后來在法庭上被提及。判決書沒有披露上述以太坊交易的細(xì)節(jié)。
判決結(jié)果顯示，接到電話后，徐某向NDAX發(fā)送了數(shù)封電子郵件，要求“立即進(jìn)行提現(xiàn)”。徐某的語氣后來變得越來越堅(jiān)決，并警告稱，如果該公司不遵守規(guī)定，她可能會(huì)采取法律行動(dòng)。
當(dāng)徐試圖將加密貨幣轉(zhuǎn)移到外部錢包時(shí)，NDAX 發(fā)出了一系列升級(jí)警告。
該加密貨幣交易所提供了一份書面風(fēng)險(xiǎn)披露、一份二次確認(rèn)通知和兩次后續(xù)電話，其中一次來自合規(guī)官 Julia Baranovskaya，她明確警告說，她很可能“被騙了”。
NDAX 隨后處理了她的指令，以太坊金額被轉(zhuǎn)移到騙子的錢包并丟失。
徐某的案件發(fā)生之際，加拿大正在加強(qiáng)對(duì)加密相關(guān)合規(guī)違規(guī)行為的執(zhí)法力度。
本周早些時(shí)候，加拿大金融情報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)位于溫哥華的一家加密平臺(tái)處以創(chuàng)紀(jì)錄的 1.769 億加元罰款，原因是該平臺(tái)違反了反**法，并列舉了數(shù)千起未報(bào)告的可疑交易，這些交易與剝削兒童、**軟件和逃避制裁有關(guān)。
迄今為止，這是對(duì)在加拿大注冊(cè)的加密貨幣公司處以的**罰款。
解密已聯(lián)系不列顛哥倫比亞省法院和加拿大NDAX指數(shù)公司，以獲取更多評(píng)論和交易的可能細(xì)節(jié)。并嘗試通過徐女士的律師代表與其取得聯(lián)系。
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