摘要 澳大利亞證券投資委員會 (ASIC) 指控四名男子（包括一名前大律師）涉嫌**，將**所得轉移到加密貨幣交易? 。 報道：

澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）近日指控維多利亞州四名男子，其中包括一名前大律師，涉嫌通過**手段將大規模投資**的非法收益轉移到加密貨幣交易所。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

根據澳大利亞證券投資委員會（ASIC）周四發布的聲明，2021年1月至7月期間，Dimitrios (James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos 和 Harry Tsalikidis 四人被控協助轉移通過欺詐性債券和投資發行獲得的資金。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

ASIC指控稱，這四人處理的資金屬于犯罪所得，并且明知或不顧這些資金來源的非法性質。波達里迪斯和弗洛洛普洛斯分別面臨28項指控，罪名是根據《聯邦刑法》的多個條款處理可公訴犯罪所得；德利斯面臨8項指控，而薩利基迪斯則被控12項罪名，其中包括協助和教唆他人犯罪。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

盡管ASIC并未指控這些人親自實施**，但該機構指出，他們在這個團伙中扮演了重要角色，將受害者資金從澳大利亞銀行賬戶轉移到海外賬戶，或將資金兌換成加密貨幣。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

此案凸顯了投資**對普通澳大利亞人的巨大危害。截至2025年，Scamwatch已收到超過9萬起**報告，損失總額約為9800萬美元（約合1.47億澳元），其中約一半涉及投資欺詐。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

數據顯示，2024年澳大利亞人因**損失了近2.13億美元（約合3.19億澳元），其中虛假投資計劃是****性的**類型之一。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

據指控，這四名男子利用虛假的比價網站和Facebook廣告吸引受害者，通過電話或電子郵件聯系投資者并發送**的招股說明書。這些材料與真實金融服務公司的文件極為相似，承諾在一至十年內提供4.5%至9.5%之間的固定回報。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

目前，ASIC尚未披露本案涉及的**金額或受影響的受害者人數，也未回應相關媒體的進一步澄清請求。該案定于2025年10月30日進行預審。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

此前，ASIC已采取多項執法行動。例如，**霹靂舞選手Rachel "Raygun" Gunn的兄弟Brendan Gunn在今年3月被控一項涉及處理與加密欺詐相關的犯罪所得的罪名。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

此外，ASIC還向加密貨幣ATM運營商發出警告，提醒其注意不斷上升的欺詐和**風險，表明隨著數字平臺上的金融犯罪激增，監管機構正加大打擊力度。38z - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺

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