英國嚴厲打擊加密貨幣欺詐，嚴重欺詐辦公室逮捕兩名涉嫌2100萬英鎊NFT對沖基金丑聞的嫌疑人

ceshi閱讀：2025-11-21 03:09:31

報道：

要點總結

在 Basis Markets 倒閉后，嚴重欺詐辦公室逮捕了兩名嫌疑人。Basis Markets 是一個涉案金額高達 2100 萬英鎊的加密貨幣**，該公司通過 NFT 籌集資金并承諾算法交易回報。

投資者購買NFT是為了獲得參與利潤分成池的“會員**”。他們看到的是**的儀表盤，上面顯示著自動化交易策略帶來的高收益。

英國嚴重欺詐辦公室 [SFO]在Basis Markets倒閉后，警方逮捕了兩名嫌疑人。這個涉案金額高達2100萬英鎊的加密貨幣投資項目通過NFT（**金融**）籌集資金，并承諾提供算法交易回報。

此次協同突襲行動標志著英國迄今為止針對基于 NFT 的投資產品開展的最重大刑事調查之一。

調查人員稱，Basis Markets 以使用自動化交易策略為誘餌，吸引投資者。購買 NFT 可獲得參與利潤分成池的“會員**”。

相反，資金似乎被挪用、處理不當或歪曲，導致英國和海外的受害者紛紛提出投訴。

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）證實，作為逮捕行動的一部分，他們進行了多次房產搜查，目前正在審查可能的指控。這些指控包括虛假陳述欺詐、串謀欺詐和**。

基差市場采用混合模式運作——NFT銷售引擎與對沖基金式的交易策略相結合。

投資者看到的儀表盤上展示了高收益、低風險策略和自動交易系統。初步調查結果顯示，這些業績數據中很大一部分可能是捏造的。

此外，該案標志著 NFT 成為刑事訴訟**的罕見時刻。

多年來，基于NFT的俱樂部、交易池和“會員系統”一直游走在監管的灰色地帶。此次逮捕行動標志著這一時期即將結束。

SFO 的直接介入也使此案與典型的 FCA 執法有所不同，將應對措施從違反監管規定轉變為潛在的刑事共謀。

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）的行動是在英國另一起具有里程碑意義的加密貨幣案件之后采取的：錢志民定罪她被稱為“加密女王”，因** 50 億英鎊比特幣而被判刑，這起案件與世界上**的金融犯罪之一有關。

警方查獲了 61,000 枚比特幣，這是英國歷史上**的一筆加密貨幣查獲案。

錢的案件涉及 12.8 萬名受騙投資者，并表明大規模加密貨幣**活動可以嵌入復雜的**網絡中。

相比之下，Basis Markets 丑聞規模較小，但設計更現代，它依靠的是 NFT、算法交易聲明和在線社區結構，而不是傳統的龐氏**。

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）暗示，Basis Markets可能并非**一家正在接受審查的NFT基金公司。隨著加密貨幣市場波動加劇，執法機構如今更有能力追蹤跨鏈資產，類似的調查可能會接踵而至。

此外，英國目前似乎正進入打擊加密貨幣犯罪最積極的時期，今天的逮捕行動很可能只是眾多逮捕行動的開始。

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