英國反欺詐辦公室逮捕了兩名男子，他們被控從Basis Markets騙取2800萬美元。
英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 的**進行了一系列突擊搜查，逮捕了兩名與 Basis Markets 2800 萬美元**有關的男子。Basis Markets 是一個旨在創建一個去**化對沖基金的項目，但在騙取投資者資金后消失得無影無蹤。
英國嚴重欺詐辦公室（SFO）**與警方在倫敦南部赫恩山和西約克郡布拉德福德聯合展開突擊搜查，逮捕了一名三十多歲的男子和一名四十多歲的男子，他們涉嫌欺詐和**。說對 Basis Markets 的調查是該辦公室經手的首例重大加密貨幣案件。
“隨著我們加密貨幣能力的不斷提升和該領域專業知識的日益增長，我們決心追究**企圖利用加密貨幣欺詐投資者的人，”英國嚴重欺詐辦公室主任尼克·埃夫格雷夫 (Nick Ephgrave) 在一份聲明中表示。
目前尚無人被**，英國嚴重欺詐辦公室將該計劃描述為“涉嫌”欺詐；調查仍在進行中。
基差市場從一開始就發出了危險信號
據報道，Basis Markets的推出立即引起了人們的警惕。調查這項調查由一個名為“加密偵探調查組”（Crypto Sleuth Investigations）的組織進行。調查顯示，Basis Markets的創始人宣稱自己在傳統金融、軟件開發和加密工具領域擁有超過80年的專業經驗。
該團隊表示，他們打算創建一個去**化的對沖基金，讓普通加密貨幣投資者能夠通過套利（“基差交易”）賺取“delta中性”收益，而這種收益傳統上只有機構才能獲得。
該項目提供會員 NFT，告訴持有者他們將有權獲得一部分交易利潤，后來又推出了 BASIS **，承諾持有者將獲得一部分業績費和 Basis Markets 去**化資金池的治理權。
Basis Markets 的創始人自稱是“專業人士”[原文如此]，來自 Crypto Sleuth Investigations。
該團隊在2021年11月通過NFT銷售籌集了約2800萬美元，并在次月進行了BASIS**的公開銷售。NFT銷售共籌集了32000枚SOL，當時價值約700萬美元，并且**認購完畢。**銷售也進展順利，籌集了約2070萬美元的USDC。
然而，這些資金并沒有進入項目金庫，而是直接分配到了創始人的個人錢包里，也就是“加密偵探調查員”的賬戶。成立盡管承諾將**鎖定 12 個月，但 The Block 未能立即聯系到調查人員以獲取**評論。
該項目最初預計，到 2022 年 12 月，也就是 NFT 和**銷售大約一年后，其 TVL 可以吸引超過 10 億美元的資金。該項目還曾表示，根據其招股說明書中的一張幻燈片顯示，單個 NFT（銷售時的價格約為 1,880 美元）到第三年末每月可獲得高達 18,000 美元的利潤分配，之后又將該數字修正為累計 30,000 美元，但仍然很高。
到那時為止，沒有**產品交付。2022 年 6 月，該項目突然宣布停止運營，并在不久后銷聲匿跡，沒有向投資者返還**資金。盡管在此之前的幾個月里，該項目的創始人還在項目的 Discord 上炫耀他們購買的奢侈手表。
Basis Markets團隊成員展示的奢華腕表通過密碼偵探調查。
偵探們寫道：“Basis Markets 的‘金庫’里根本沒有足夠的資金來回饋投資者，甚至連雇傭額外的程序員來幫助完善他們那搖搖欲墜的‘路線圖’的剩余部分都做不到?！?span style="display:none">nOL - 區塊鏈數字貨幣實時行情平臺
據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的新聞稿稱，其中一位創始人，網名為“TraderSkew”，但被調查人員確認為 Adam Cobb-Webb，還被 CFTC 發現“從 2021 年 12 月 16 日左右到至少 2022 年 1 月 14 日，在紐約商品交易所 (NYMEX) 交易的西德克薩斯中質原油 (WTI) 輕質低硫原油期貨合約中多次進行虛假報價操作”。
該機構已立案并已結案的指控2023 年 8 月，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 Cobb-Webb 處以 15 萬美元的罰款，并禁止 Cobb-Webb 在 CFTC 指定的交易所進行交易一年。
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