西班牙國民警衛隊成功抓捕涉嫌策劃2.6億歐元加密貨幣龐氏騙局的主謀
ceshi閱讀：2025-11-14 04:58:08
摘要 Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示，比特幣對年底的前景已變得更加謹慎 。 幣圈網報道：
西班牙執法部門近日宣布，他們成功逮捕了一名涉嫌主導一起**投資**案的男子。該案件涉案金額高達2.6億歐元（約合3億美元），**活動承諾從加密貨幣到黃金、豪華游艇等各類投資均可獲得高額回報。
據官方披露，嫌疑人名為A.R.，其網名為“CryptoSpain”，據稱是馬德拉投資俱樂部（Madeira Invest Club）的實際運營者。該俱樂部自2023年初開始運作，并自稱是一家私人投資集團。西班牙內政部表示，這一說法實為虛假。
根據內政部的調查結果，該計劃通過提供涉及數字藝術、豪華汽車、威士忌、房地產以及加密貨幣等領域的合同，并保證固定回報，吸引了超過3000名受害者。
該俱樂部以承諾高額利潤和回購保證作為宣傳噱頭，但經調查發現，這些所謂的投資并未產生**真實的經濟活動。據官方透露，該俱樂部實際上是一個典型的龐氏**，早期投資者的收益**依賴于新加入投資者的資金。
隨著**規模的擴大，該犯罪組織建立了一個復雜的空殼公司及銀行賬戶網絡，業務范圍覆蓋至少10個**，包括葡萄牙、英國、美國、馬來西亞和香港等地。
此次代號為“PONEI行動”的跨國調查，由歐洲刑警組織牽頭，并得到了來自美國、新加坡、馬來西亞、泰國等多個**執法機構的協助。
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